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北京铜牛信息科技股份有限公司召开2019年第五次临时股东大会的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司召开2019年第五次临时股东大会的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年12月16日召开公司2019年第五次临时股东大会。现就召开公司2019年第五次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

毛片网站2. 会议时间:2019年12月16日上午9:30点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;

毛片网站(二)《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途及可行性的议案》;

(三)《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;

(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

(五)《关于公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》;

(六)《首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

(七)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》;

毛片网站(八)《关于被摊薄即期回报填补措施的议案》;

毛片网站(九)《关于修订公司章程的议案》;

(十)《关于修订对外投资管理制度的议案》;

毛片网站(十一)《关于制定<北京铜牛信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

毛片网站(十二)《关于新增公司本次发行上市后适用的内部治理制度的议案》;

(十三)《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月关联交易的议案》;

(十四)《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月购买银行理财产品及授权的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年12月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

毛片网站1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

毛片网站2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

毛片网站3、 登记时间:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

毛片网站联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

毛片网站邮政编码: 100061

五、 其他事项

毛片网站出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次临时股东大会授权委托书